对于受托进行的上门回访，受托行运营管理部指定联系人审核《确认表》无误后，在《确认表》下方“受托机构签章”处加盖两名上门回访人员名章。

《结算管理若干规定》中要求，印控仪上线后，我行留存的非重空业务传票（如：内部通用凭证等）无需再加盖实物印章；与业务部门之间内部传递的业务通知书（含回执）不再加盖柜台业务专用章，以经办柜员签字代替。

银行金库是集中保管现金、实物的专用库房。

网点收到授权机构值班柜台经理签批同意的“授权申请书”传真后，对于内部保存的凭证，复核柜员应代理值班柜台经理在有关凭证上签名（复核柜员姓名全称）。

社区银行上级授权业务，只能通过现场的低柜柜员（正式员工）复核无误后，签字并发送管辖支行或分行进行授权。

发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，各网点应与属地公安部门联系，按当地公安部门的意见处置。

对于通过操作业务系统授权的授权类业务，网点柜员需要填写“中国光大银行柜台远程授权业务申请书”，传真至远程授权机构书面审批授权。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，值班柜台经理对业务的合规性、合理性及业务资料的完整性、一致性负责。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，采用远程授权方式的，由于柜台经理不在业务办理现场，因此需由网点当班的另一临柜人员复核、在业务凭证上签字后再交由值班柜台经理审批。

按照《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求，柜员电话核实时，身份信息类问题应选出2个问题询问客户。

按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。