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施工企业向个人支付的款项，如支付频率和支付金额超过劳务用工正常水平的，开户行应要求企业提供（ ），防止企业抽逃工程款、逃税、洗钱、变相套现等违法行为。
对于连续（ ）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。
对于用工企业代理农民工批量开立银行卡账户的，代理开户的银行卡账户必须经本人到柜面激活并完善信息后方可使用，激活前账户( )。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
客户遗失了已填写记载事项的支票时，应向开户农商银行营业机构申请挂失。柜员按规定审查资料无误并确认未付款后，方可为单位办理挂失止付手续，并对挂失的支票进行注销登记。同时，告知失票人应在（ ）日内，向人民法院申请公示催告或提起诉讼。
优化银行账户开户流程，应采取（ ）的客户尽职调查方式。银行业金融机构应当在“了解你的客户”基础上，遵循“风险为本”原则确定对小微企业（含个体工商户）客户尽职调查的具体方式，不得“一刀切”要求客户提供辅助证明材料，不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。
自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立( )个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户（ ）业务。
各营业机构工作人员在办理公民身份信息联网核查业务时，不得有下列行为（ ）。
企业经营地或注册地一方为异地，或经营地及注册地均在异地，或开户过程中发现法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚的，原则上开户（ ）内不得开通非柜面业务。
