自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立( )个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

落实董事长是案防责任( )，行长、副行长、助理是案防责任工作主体，监事长是案防责任监督主体，全员是案防责任执行主体的全面责任机制。

按照“自查从宽、他查从严、( )、失职问责”的原则要求，实行鼓励自查、尽职免责的案件责任追究政策。

凡发生案件，根据责任认定情况,按照银行业监督管理机构确定的“( )”“上追两级”的原则以及对屡发同质同类案件从重追究相关人员责任等有关要求，实行责任追究全覆盖。

（ ）是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

案件责任追究应按照依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、( )的原则,根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响等情节，在核实案情及相关人员责任的基础上予以追究。

对( )的业外案件，参照业内案件进行机构调查、督办督查和案件审结，必要时省联社案件管理部门可督导涉案机构开展内部问责。

案件确认后八个月内必须报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过( )个月。

案发机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过( )个月。

在报送案件风险事件报告后，农商银行应当立即开展核查，涉及金额、机构、人员等发生重大变化的，应当及时报送( )。

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，应当及时报送( )。