消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假、失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（ ）。

反洗钱行政主管部门和其他依法富有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。

《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

以下说法正确的有（ ）。

下列属于高风险客户的有（ ） 。

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（ ）。

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）。

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是( )。

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（ ）。

根据《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为，以下哪些属于反洗钱法规定的上游犯罪（ ）。