×
多选题
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（ ）。
A
A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B
A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C
A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D
A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
答案解析
正确答案：AD
解析：
金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
相关题目
单选题
银行金融机构的安全保卫部门的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
单选题
按照属地管理原则，公安机关对符合条件的，应当批准新建、改建金融机构营业场所或金库的安全防范设施建设，书面或当面口头通知申请人准予施工。
单选题
安全评估工作由市级公安机关会同同级银监部门共同组织实施。
单选题
银行监管部门检查人员少于三人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行有权拒绝其检查。
单选题
金融单位不属于治安保卫重点单位。
单选题
银行单位内部治安保卫工作的主要目的是保护内部人员人身安全和公共财产安全。
单选题
机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。
单选题
法人单位的法定代表人是单位的消防安全责任人。
单选题
消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假、失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
单选题
各场所（单位）的消防安全责任人应由该场所法人单位的法定代表人、主要负责人或者实际控制人担任。
