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农商行知识竞赛题库
1,372
多选题

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括( )。

A
信用等级
B
地域
C
业务
D
行业

答案解析

正确答案:BCD

解析:

洗钱风险评估基本要素包括客户特性、地域、业务(产品、服务)、行业(职业)
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