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农商行知识竞赛题库
1,372
多选题

以下说法正确的有( )。

A
金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B
金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C
金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D
金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作;在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况;应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密;应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
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