862.系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限
于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参
考以下因素:()。

388.公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的,各银行业金融机构
应当予以()。

387.公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益
的,应当对公司债务承担()。

386.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的()列入公司法定公积金。公司法定公积金
累计额为公司注册资本的()以上的,可以不再提取。

385.公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

384.公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公
务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的()。

383.根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的
通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和
销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

382.根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求,新上岗或调岗
人员,上岗()必须接受培训。

381.根据《支付结算办法》的规定,下列各项结算方式中有金额起点限制的是()。

380.根据远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,可为其()的经办人
员办理授权业务。

379.根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定,跨境业务是指境内外机构、境内
外个人发生的跨境()收支活动和境内外汇经营活动。