385.公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

865.系统支持尾箱号与()、()唯一关联,在尾箱号与柜员、机构关联关系解除时,不影
响尾箱与尾箱号的关联关系。

864.系统运行评价内容包括()。

863.系统定期按照标准提取符合结转久悬专户管理和结转营业外收入账户的数据,并将结果
生成()和()。

862.系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限
于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参
考以下因素:()。

861.洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。

860.洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。

859.洗钱风险评估指标体系包括()。

858.洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施
一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效()。

857.洗钱风险管理方法,包括洗钱风险的()等;。

856.洗钱风险管理方法()。