388.公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的,各银行业金融机构
应当予以()。

862.系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限
于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参
考以下因素:()。

861.洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。

860.洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。

859.洗钱风险评估指标体系包括()。

858.洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施
一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效()。

857.洗钱风险管理方法,包括洗钱风险的()等;。

856.洗钱风险管理方法()。

855.洗钱风险管理措施,包括()。

854.无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行
按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

853.我行分支机构应严格履行()义务,落实(),不得为企业开立匿名账户或者假名账户,
不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。