383.根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的
通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和
销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

867.下列存款人,()可以申请开立基本存款账户:。

866.下列()可以开展货币真伪鉴定业务。

865.系统支持尾箱号与()、()唯一关联,在尾箱号与柜员、机构关联关系解除时,不影
响尾箱与尾箱号的关联关系。

864.系统运行评价内容包括()。

863.系统定期按照标准提取符合结转久悬专户管理和结转营业外收入账户的数据,并将结果
生成()和()。

862.系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限
于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参
考以下因素:()。

861.洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。

860.洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。

859.洗钱风险评估指标体系包括()。

858.洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施
一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效()。