即使出于相同的监管政策目标而需同时或在相对集中的时间内对多个被检查人实施现场检查，由于各个被检查人的情况不可能完全相同，应按照风险为本的方法要求，尽可能针对各个不同的被检查人制定个性化的检查实施方案。因此不建议采取在同一项目下列家被检查人进行集中审批的方式。

　各级机构及我行发起设立的村镇银行是大额支付系统的（　）。

　各分行在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起九十日内或者本年度（ ）日前根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

　机构声明文件应由机构（ ）或其授权的经办人签署，并加盖机构公章

　账户持有人为非居民企业的，也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的（ ）。

　上一年度余额不超过相当于（ ），在过去三个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去六个年度中账户持有人未与我行沟通任何与账户相关事宜的账户，无需开展尽职调查。

　对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，分行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供（　）。

　基金的控制人是指拥有超过（ ）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

　合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

　各分行应当在(　)将其归入非居民机构金融账户进行管理。

　非居民机构金融账户，是指在我行开立或者保有的，由非居民或者有非居民控制人的（ ）持有的金融账户。