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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 法人金融机构在评级期间存在下列()任一情形,直接评定为E类机构:

A
 A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B
 B.违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
C
 C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的。
D
 D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
E
 E.存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的。

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

 《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中对灾难事件的定义是指全行()分支机构均不能正常办理银行结算账户业务,且恢复时间超过可容忍时间的突发事件。

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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