为预防和应对银行账户管理系统中突发事件所设立预警机制，预警处置应做到早准备、（）、早报告、早行动。

　在完成对成员的第三轮互评估后，FATF与区域性反洗钱组织、以及包括（）、（）和（）在内的观察员密切合作，共同对FATF建议进行了修订及更新。

　FATF建议规定了各国应当建立的基本措施：

　中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：

　反洗钱分类评级包括法人（）、（）、（）、（）、（）五个阶段。

　法人金融机构在评级期间存在下列()任一情形，直接评定为E类机构：

　反洗钱评级检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括：

　反洗钱评级执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括：()等内容。

　反洗钱评级设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括：

　反洗钱评级指标包括（）、（）和（）。

　法人金融机构应当对报送的反洗钱分类评级工作信息资料及证明材料的（）、（）、（）负责。