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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 对于跨境业务汇入款,存在()情形,由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇。

A
 A.无法落实收款人
B
 B.无法落实付款人
C
 C.金额币种有误
D
 D.账户行明确来电要求退汇

答案解析

正确答案:ACD

解析:

恒丰银行外汇资金及跨境人民币清算规程-恒银办法〔2017〕133号
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 关于境内外币支付系统日终时的操作,下列描述正确的是:()。

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 境内外币支付系统处理的信息类业务包括:()。

单选题

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单选题

 关于境内外币支付系统,下列术语与缩写对应正确的是:()。

单选题

 对于个人账户因下列情形被实施控制措施,客户要求解除的,开户机构应再次核实,如确属异常,不得解除账户控制;客户已配合完成信息变更、身份重新核实等工作且变更、核实信息无误的,自完成之日起,开户机构应解除控制措施。

单选题

 根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定,对于开户机构实施主动控制措施情形的,应提前通知客户,并留存相关记录。

单选题

 根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定,个人账户因哪些情形被实施控制措施,客户要求解除的,开户机构应再次核实,如确属异常,不得解除账户控制。

单选题

 根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定,适用于主动实时控制措施的个人账户异常情形,主要通过()识别和()识别。

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