×
多选题
对于个人账户因下列情形被实施控制措施，客户要求解除的，开户机构应再次核实，如确属异常，不得解除账户控制；客户已配合完成信息变更、身份重新核实等工作且变更、核实信息无误的，自完成之日起，开户机构应解除控制措施。
A
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”个人名下的其他结算账户。
B
B.账户具有集中转入分散转出等可疑交易特征。
C
C.个人客户存在我行认定的其他可疑情形。
D
D.客户在我行开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上且客户未在7日内至柜面重新核实身份。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》（恒银办发〔2020〕510号）
题目纠错
相关题目
单选题
总分支行间，须按（）或按（）核对彼此往来账务，若账户余额不一致，要及时查明原因并予以解决。
单选题
退汇业务应慎重处理，严格按照规定执行。对挂账业务款项应及时进行查询，经至少（）次以上查询仍无法解付的，分行须在（）个工作日内申请退款。
单选题
境内外币支付业务的汇款行，可以对报文状态处于（）和（）的往账报文发送FMT191申请撤销。
单选题
因客户间资金汇划发起的退汇业务，应发送（）报文；因银行间资金调拨发起的退汇业务，应发送（）报文。
单选题
境内外币支付业务需退汇的，我行应向境内外币支付系统提交（）退回申请报文，确认收到对方（）退汇应答报文同意退汇后，再正式发起退汇。
单选题
跨境外币退汇业务，需制作（）报文，报文（）必须填写原汇入报文的（），且务必注明退汇原因和退汇金额。
单选题
对于跨境业务汇入款，存在（）情形，由业务机构根据退回原因和客户沟通情况决定是否退汇。
单选题
跨境人民币业务原则上不得直接为客户解付，待客户提供证明材料并经相关部门审核后，依据审核结果（）。
单选题
行内划转业务不产生付汇报文，行内之间可选择发送（）的自由格式报文。
单选题
行内划转业务，用于收款人开户行是恒丰银行系统内机构的汇款操作，包括（）汇款和（）转款。
