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多选题
根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于开户机构实施主动控制措施情形的，应提前通知客户，并留存相关记录。
A
A.个人客户证件过期超过90（含），客户尚未更新证件有效期。
B
B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性。
C
C.客户在我行开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上且客户未在7日内至柜面重新核实身份。
D
D.账户所属客户身份联网核查结果为虚假、假名、匿名、无法核实。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》（恒银办发〔2020〕510号）
题目纠错
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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因客户间资金汇划发起的退汇业务，应发送（）报文；因银行间资金调拨发起的退汇业务，应发送（）报文。
单选题
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单选题
跨境外币退汇业务，需制作（）报文，报文（）必须填写原汇入报文的（），且务必注明退汇原因和退汇金额。
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单选题
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