（）不得作为单位定期存款存入银行

　经办网点应对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实，可以通过(　)；通过(　)、(　)、(　)、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息，如有必要，应将核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档。

　以下风险提示中列举的相关业务，应审慎或拒绝办理：

　以下风险提示中列举的相关业务，应审慎或拒绝办理：

　手持外币现钞汇出的，金额不得超过《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行（境内银行）外币现钞提取单据标注的金额，并在原件上签注（）（）（）（）加盖业务印章或业务戳记后，复印留存。

　为客户办理外汇业务时，应进行尽职审查，具体要求包括：

　个人有效身份证件：包括身份证、（）、港澳居民往来内地通行证、港澳居民居住证、台湾居民往来大陆通行证、台湾居民居住证、（）、外国永久居留证、（）、（）、行政技术人员证、国际组织人员证等。

　涉及以下分拆特征业务的客户列为关注客户

　满足以下条件之一的，列为关注客户：

　按照风险程度将个人客户划分为“(　) ”与“( )”

　辅助身份证明材料包括但不限于：