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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 以下风险提示中列举的相关业务,应审慎或拒绝办理:

A
 A客户身份不明或对客户身份有疑问的。
B
B以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。
C
C交易资金来源或去向可疑的。
D
D交易明显不符常理。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《恒丰银行个人外币现钞业务操作规程》(恒银办发〔2021〕224号)
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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