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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 以下风险提示中列举的相关业务,应审慎或拒绝办理:

A
 A交易性质、目的、背景等信息异常,需进一步调查的。
B
B高频交易、分拆交易。
C
C被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的。
D
D客户洗钱风险评级为“高风险”或“较高风险”的。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《恒丰银行个人外币现钞业务操作规程》(恒银办发〔2021〕224号)
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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