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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 满足以下条件之一的,列为关注客户:

A
 A.被外汇局列入“关注名单”或“预关注名单”的个人。
B
 B.被其他监管部门列入黑名单或被法院列为失信被执行人、限制消费人员的个人。
C
 C.客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的,如:无正式固定居住场所、无准确联系方式、身份信息存疑的新创建业务关系客户等;
D
 D.交易明显不符常理或不具商业合理性的。
E
 E.跨境资金往来、外汇收支存在明显异常。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

《恒丰银行个人外币现钞业务操作规程》(恒银办发〔2021〕224号)
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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