相关题目
对已核对的个人外汇资金交易数据，按照姓名、资金借贷方向、币别、现金非现金标识等字段进行加工分析，将单个居民、非居民当日单笔或累计存、取、结售汇外币现金超过1万美元，对交易一方为自然人、单笔或者累计值1万美元以上的跨境交易，现汇收支、结售汇超过（）万美元的数据拆离出来，形成应报个人大额外汇资金交易数据表。
《现场检查事实认定书》制作完成后应将其发给被查单位。被查机构应在单位收到之日起()个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。
反洗钱工作联席会议原则上每年召开（）次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。
反洗钱工作出现失密、泄密等严重问题；未严格按照规定履行反洗钱职责，导致洗钱及上游犯罪案件发生或内部人员涉嫌洗钱案件的金融机构，直接评为()级。
为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
保险业金融机构进行反洗钱非现场分析确定的“同一客户（）个工作日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保”、“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”的记录，与可疑交易报告表进行核对，查看是否存在错报、漏报问题，然后调阅交易档案资料作进一步核查。
保险业金融机构反洗钱内控制度建立情况，包括客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告操作规程、客户账户风险等级划分等制度的制定情况，并向（）备案。
“客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由”可疑交易。查看总部证券交易流水，同一客户在其不同营业部之间连续（）个交易日以上办理基金份额转托管（指定交易）的，则确认。
检查大额交易漏报情况。（证券期货实施第三方存管后不存在大额交易）应分别对证券账户电子业务数据中按照股东账号、交易日期、日交易额排序，按照现金交易标识筛选日交易额累计()的交易，与已报送大额交易报告相核对，查找漏报。
保险业金融机构退保档案中客户撤单且以发票遗失证明代替交费发票或交费凭证复印件的，或者退保客户在（）个工作日内出具的发票遗失证明中的金额合计达到标准的，将相关记录作为符合“犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的”的可疑交易特征，列入应报可疑交易报告范围。
