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《中国人民银行执法检查程序规定》制定的主要法律依据是（）。
不属于《中国人民银行执法检查程序规定》制定目的的是（）。
对已核对的个人外汇资金交易数据，按照姓名、资金借贷方向、币别、现金非现金标识等字段进行加工分析，将单个居民、非居民当日单笔或累计存、取、结售汇外币现金超过1万美元，对交易一方为自然人、单笔或者累计值1万美元以上的跨境交易，现汇收支、结售汇超过（）万美元的数据拆离出来，形成应报个人大额外汇资金交易数据表。
《现场检查事实认定书》制作完成后应将其发给被查单位。被查机构应在单位收到之日起()个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。
反洗钱工作联席会议原则上每年召开（）次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。
反洗钱工作出现失密、泄密等严重问题；未严格按照规定履行反洗钱职责，导致洗钱及上游犯罪案件发生或内部人员涉嫌洗钱案件的金融机构，直接评为()级。
为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
保险业金融机构进行反洗钱非现场分析确定的“同一客户（）个工作日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保”、“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”的记录，与可疑交易报告表进行核对，查看是否存在错报、漏报问题，然后调阅交易档案资料作进一步核查。
保险业金融机构反洗钱内控制度建立情况，包括客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告操作规程、客户账户风险等级划分等制度的制定情况，并向（）备案。
“客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由”可疑交易。查看总部证券交易流水，同一客户在其不同营业部之间连续（）个交易日以上办理基金份额转托管（指定交易）的，则确认。
