310.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工作
应实行实名举报。

1001.银行业金融机构遇到保险公司资本保证金账户因不当操作被有权机关冻结、扣划等重
大异常情况时,应当及时向()报告。

1000.银行业金融机构应将()投资以及通过特殊目的载体( )、表外理财等方式开展的
债券投资纳入统一监测范围。

999.银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。

998.银行业金融机构应当遵循()规则。

997.银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作,并于()前实现集中处理。

996.银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年
度报告、重大风险事项等材料的内容和格式由()统一规定。

995.银行业金融机构应当按照“简单、透明、可控”的原则设计和运作理财产品,在资金来
源、运用、()、流动性、信息披露等方面严格遵守监管要求。

994.银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查
和不定期抽查,定期检查至少每年(),对关键印章应提高检查抽查频率。

993.银行业金融机构要完善押品准入管理机制,建立健全房地产押品()监测机制,及时发
布内部预警信息,采取有效应对措施。

992.银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系,充分
发挥业务管理、风险合规、()三道防线作用,大力提升内控管理水平,强化对分支机构和
基层网点的风险管控。