653.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作
记录。

759.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:。

758.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:()。

757.商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的()。

756.商业保理企业应在下列哪些事项发生后 10 个工作日内向金融监管局报告。()

755.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业
监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行
业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所
得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

754.如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

753.人民银行授权鉴定假币的金融机构有()。

752.人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过
合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客
户身份识别工作,及针对()客户尽职调查工作。

751.人民银行各分支机构对银行业金融机构交存的 1999 年版 5 元以上面额纸币应按残损人
民币进行(),并按有关规定组织复点、抽查、再抽查等工作后,按照人民银行总行下达的
残损人民币销毁计划组织销毁。

750.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强()与以及()
的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,
尽快依法处置一批无证经营机构。