752.人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过
合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客
户身份识别工作,及针对()客户尽职调查工作。

660.农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件
按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。

659.农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险
情况。下列哪些属于应报告的范畴?

658.农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况
纳入绩效考核范围。

657.农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。

656.农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、
实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的
问题认真落实整改。

655.农商银行系统要根据()在有效管理洗钱风险的基础上,采取合理的客户身份识别措施,
为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务。

654.农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。

653.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作
记录。

652.农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依
法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,
不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

651.农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于()。