758.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:()。

654.农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。

653.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作
记录。

652.农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依
法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,
不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

651.农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于()。

650.农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是()。

649.农商银行系统洗钱风险管理应遵循下列()原则。

648.农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评
估工作,主要职责包括()?

647.农商银行系统发现洗钱或恐怖融资活动,有权向()举报。

646.农商银行系统发起的()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

645.农商银行为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开
立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括()绑定账户是否为Ⅰ类
户或者信用卡账户等 5 个要素。