755.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业
监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行
业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所
得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

657.农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。

656.农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、
实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的
问题认真落实整改。

655.农商银行系统要根据()在有效管理洗钱风险的基础上,采取合理的客户身份识别措施,
为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务。

654.农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。

653.农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作
记录。

652.农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依
法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,
不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

651.农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于()。

650.农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是()。

649.农商银行系统洗钱风险管理应遵循下列()原则。

648.农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评
估工作,主要职责包括()?