519.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

234.对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告。
()。

233.对符合下列条件之一()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

232.对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。

231.对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于()等。

230.对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。

229.对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑以下因素()。

228.对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,
其中设计指标包括()。

227.对当日发生的哪类错误记账可以进行冲正()。

226.综合业务系统中,对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易,
可冲正(),冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态,需要进行相应业务的后续处理。

225.对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,
中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出
票人履行义务。