商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，营业网点员工应当在本网点代理他人开户。

从事监测分析工作人员的配备要与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（ ）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守。

全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有（ ）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。

全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）以上工作经历。

农商银行要以( )年为一个周期，对全行业务人员开展反假货币轮训。

农商银行反假宣传要坚持日常宣传和集中宣传相结合，集中宣传每年不得少于（ ）次

金融机构在办理业务时发现假硬币，处理方法为（ ）。

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（ ）。

农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。

中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的（ ）补正完毕。

全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有( )及以上金融从业经历。