“禁止吸烟”标志应张贴在大厅醒目位置。

对系统根据监测标准提取的可疑交易，农商银行要在可疑交易登记之日起（　　）个工作日内完成交易要素补录

反洗钱信息系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起（　　）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（　　）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（　　）提交一次接续报告。

农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（　　）

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（　　）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

农商银行要在大额交易发生之日起的（　　）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（　　）的境内款项划转。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（　　）的款项划转。

农商银行清算资金账户原则上不得出现日间透支和隔日透支，出现日间透支，省联社将约谈（　　），提高该行的预警限额