柜员营业网点执行相关制度情况，法人机构运营管理部门和稽核审计部门应纳入日常会计监督和稽核检查。

反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中：（　　）划分为一般风险;

客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（　　）报告？

对系统根据监测标准提取的可疑交易，农商银行要在可疑交易登记之日起（　　）个工作日内完成交易要素补录

反洗钱信息系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起（　　）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（　　）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（　　）提交一次接续报告。

农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（　　）

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（　　）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

农商银行要在大额交易发生之日起的（　　）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（　　）的境内款项划转。