相关题目
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
可疑交易报告资料包括账户资料、交易资料和报告资料。对重点可疑交易报告及反洗钱调查和协查资料，农商银行应按密级资料管理规定保存，并按（ ）汇总归档。
对于列入"严重违法失信企业名单"的客户，一经核实，农商银行要在（ ）个月内暂停其业务，并逐步清退客户。
对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照"勤勉尽责"的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过（ ）天。
对于连续（ ）内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。
农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第一个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。原则上对商户每三个月要进行一次回访;对风险商户（ ）进行一次回访。
为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务(含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等)的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项不包括：
现金关联程度是指产品与现金的关联程度。其风险子项主要包括
产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级，评估得分40分(含)至55分为（ ）
