相关题目
对不同风险的非自然人客户采取（ ）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
自然人客户的"身份基本信息"包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ）。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，农商银行应将其保存至（ ）。
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
可疑交易报告资料包括账户资料、交易资料和报告资料。对重点可疑交易报告及反洗钱调查和协查资料，农商银行应按密级资料管理规定保存，并按（ ）汇总归档。
对于列入"严重违法失信企业名单"的客户，一经核实，农商银行要在（ ）个月内暂停其业务，并逐步清退客户。
对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照"勤勉尽责"的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过（ ）天。
对于连续（ ）内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。
农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第一个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。原则上对商户每三个月要进行一次回访;对风险商户（ ）进行一次回访。
为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务(含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等)的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
