各营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单不包括：

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（　　）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社

柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展（　　）工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告。

本行(部门)反洗钱工作的第一责任人是？

全系统每位员工要贯彻执行"反洗钱是金融机构全员性（　　）"的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

全系统审计部门至少（　　）组织一次反洗钱管理的内部审计评价，审计范围、方法和频率应与洗钱风险状况相适应，可以是专项审计或与其他审计项目结合进行，审计报告要提交董事会或其授权的专门委员会。

农商银行要在当年度结束后（　　）日内，向省联社上报反洗钱年度报告、报表及分类评级资料。

全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，至少（　　）开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。

省联社对农商银行考核坚持以"日常监测、现场督查、定期通报、年终总评"为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据，以（　　）为主要方式。

全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（　　）。