有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（　　）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社

非正常营业时间，管库员原则上不得打开金库，夜间不接受任何人、任何单位查库。

各营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

现金收付业务应做到现金收入先收款后记账，现金付款先记账后付款，一户一清、当面点清。

责任性错款严格执行“长款归公，短款自赔” 的原则。

现金仅指用于支付或使用的货币

全系统要遵循“了解你的产品”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。

全系统要按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

全系统要根据本机构业务实际、客户的群体属性、洗钱风险评估结果和监管部门要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务。

人民币纸币上的编码，由“冠字”和“号码”组成，用于记录发行人民币纸币的批次和排列顺序。

农商银行必须在人民银行规定范围内采购B类现金机具设备。