业务主管部门和稽核部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施（　　）的、（　　）的突击检查

下列评分等级分值属于低风险等级的是（ ）。

对评定为次高风险及以上的客户应对其进行有效预防风险措施防控（ ）。

对评定为（ ）及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转，需上报大额交易。

反洗钱系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（ ）工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

农商银行清算资金账户出现隔日透支省联社将约谈农商银行主要负责人，提高该行的预警限额，按照日利率（ ）万分之五计算透支利息，并追究相关人员责任。

省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中不应承担的职责（ )。

农商银行有尚未支付省联社的违约金和罚息等债务，省联社有权在农商银行清算账户上自动扣收，自动扣收不成功的，农商银行应在接到通知后（ ）内偿付。

柜面电子印章模板及机构维护新增、修改、停用设置后（ )生效。