农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

全系统要按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

全系统要制定适当的信息共享机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的（ ）、（ ）、（ ）传递。

全系统洗钱风险管理体系包括：（ ）

产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、（ ）、使用／办理渠道、（ ）、（ ）、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容，农商银行可根据本行产品风险状况合理调整指标权重和风险子项分值

在产品洗钱风险直接认定法中符合下列情形之一的，可以认定为高风险产品的是（ ）

产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为（ ）和直接评定为（ ）两种。

产品洗钱风险的评估方法包括（ ）和（ ）。

产品洗钱风险评估原则有:（ ）

严禁违规办理或无故拖延、拒绝存款的（ ）、（ ）、（ ）。

严禁不按规定实行（ ）、（ ）。