全系统要将（ ）纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。

反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用五级分类法。

同一代办人同时或分多次代理开立多个账户的，为客户洗钱风险等级分类低级。

客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的，为客户洗钱风险等级分类低级。

商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。

商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立合规意识、风险意识，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

商业银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。

中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。

票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票入自行承担。

现金支票可以背书转让。

票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。