对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

银行为开户申请人开立个人银行账户，以下属于辅助证件的是（）。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（）列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的（）以上的，可以不再提取。

下列非营业机构事中控制的监督约束机制有（）。

下列关于开户单位撤销账户时，未使用的重要空白凭证处理错误的是（）。

（）设置系统管理员岗。

银行汇票的背书转让以不超过出票金额的（）为准。

在综合业务系统中，（）是为了经营管理、数据统计以及其他管理要求而设立的虚拟机构，不对外营业，具有对应系统管理功能和报表汇总功能。

银行应当按照《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本通知规定，以及（）其他相关规定的要求，建立健全相关制度，切实做好空头支票综合治理工作。

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料的内容和格式由（）统一规定。

依托第三方机构开展客户身份识别的要求，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。