银行为开户申请人开立个人银行账户，以下属于辅助证件的是（）。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

农商银行负责落实人民银行和省联社的各项制度和要求，建立假币收缴鉴定等细则，依法依规做好假币（）等工作。

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）。

银行是（）和（）的中介机构。

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。

中国人民银行关于规范代收业务的通知中的付款人开户机构是指为付款人开立银行结算账户或者支付账户的机构，包括（）和（）的支付机构。

应对突发事件金融服务应当坚持以下原则（）。

支付结算是指单位，个人在社会经济活动中使用（）等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。