银行应当按照《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本通知规定，以及（）其他相关规定的要求，建立健全相关制度，切实做好空头支票综合治理工作。

对于伪造变造（）等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定，釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

单位账户维护只能在原开户机构办理，可以修改包括（）等。

从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理（）等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对（）和（）。调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

根据支付结算法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）。

金融机构反洗钱监督管理办法（试行）适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理（）。

办理单位资信证明业务时，客户需提供的资料涉及（）。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

农商银行负责落实人民银行和省联社的各项制度和要求，建立假币收缴鉴定等细则，依法依规做好假币（）等工作。

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。