银行汇票的背书转让以不超过出票金额的（）为准。

从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理（）等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对（）和（）。调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

根据支付结算法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）。

金融机构反洗钱监督管理办法（试行）适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理（）。

办理单位资信证明业务时，客户需提供的资料涉及（）。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

农商银行负责落实人民银行和省联社的各项制度和要求，建立假币收缴鉴定等细则，依法依规做好假币（）等工作。

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）。