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多选题
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。
A
A：机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围.业务范围.客户范围.渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会.高级管理层或适当层级的审议决策
B
B：机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C
C：集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构.跨国机构适用）
D
D：反洗钱管理部门与业务部门.客户管理部门.渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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