商业银行应加强（）管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。

金融机构对现金从业人员进行培训，应实现（）全覆盖。

存款资信证明（），不具有任何担保作用，不得融资和变相融资；。

应当着客户面进行销毁处理的凭证是（）。

出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

ⅡⅢ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守ⅡⅢ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据客户风险等级和交易情况自行设定。

支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份：。

综合业务系统服务收费主要分为柜面手工收取、联动收取、外围收取和批处理收取四种方式。对于收费标准，可以通过参数化设置，并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

:分类施策原则。省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置（）。