洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）。

:对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，由（）安排，清分人员的培训效果岗位考核由金融机构负责。

:2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备（），报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

下列关于资信证明错误的有（）。

商业银行应加强（）管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。

农商银行机构案件防控责任人为（）。

办理书面挂失时，（）撤销原口头挂失记录。

（）是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。

使用时必须具有真实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是（）。

）应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。