ⅡⅢ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守ⅡⅢ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据客户风险等级和交易情况自行设定。

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自（）起施行。

:银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，以下必须验证的信息不包括哪个（）要素。

:对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，由（）安排，清分人员的培训效果岗位考核由金融机构负责。

:2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备（），报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

下列关于资信证明错误的有（）。

商业银行应加强（）管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。

农商银行机构案件防控责任人为（）。

办理书面挂失时，（）撤销原口头挂失记录。

（）是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。