支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份：。

产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息，填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表，下列那种情况情况不属于（）。

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自（）起施行。

:银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，以下必须验证的信息不包括哪个（）要素。

:对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，由（）安排，清分人员的培训效果岗位考核由金融机构负责。

:2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备（），报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

下列关于资信证明错误的有（）。

商业银行应加强（）管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。

农商银行机构案件防控责任人为（）。

办理书面挂失时，（）撤销原口头挂失记录。