各级机构内控合规部门应制定应急演练方案，方案应包括组织方式、参与部门、演练内容等。

依照《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件，也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件。

银监会及其派出机构将商业银行声誉风险管理状况作为市场准入的考虑因素。

商业银行通过购买保险以及与第三方签订合同，可完全避免操作风险的发生。

商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。

中国人民银行依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

《商业银行操作风险管理指引》所指操作风险包括法律风险和声誉风险，但不包括策略风险。

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，在一定期限内不得在金融机构工作。

在中华人民共和国境内，商业银行不得从事信托投资和证券经营业务。

商业银行可结合本机构定价方案，向关系人发放一定幅度内优于其他借款人同类贷款的条件担保贷款。

各一级分行每年至少开展一次突击检查以及一次网点“接管式”检查，并根据实际情况，确定辖内分支机构组织开展“飞行检查”的频次，发挥检查的威慑作用。