153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()万?

128.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于()。

127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()和()两个岗位。

126.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

125.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的()等存在异常的情形。

124.各金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。

123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

122.金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告

121.非自然人客户受益所有人判定标准为

120.以下将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。

119.公司客户身份识别工作应当遵循以下原则: